الرئيسية / الاقتصاد / التجارة تشهر بمواطن ووافد هندي في الرياض وتغرمهم بـ 80 ألف ريال وتغلق المنشأة

التجارة تشهر بمواطن ووافد هندي في الرياض وتغرمهم بـ 80 ألف ريال وتغلق المنشأة

التحلية نيوز – متابعات – زيتب بالفقيه

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بالمواطن علي بن محمد آل بكري الأسمري، ووافد من جنسية هندية،يُدعى أنور كبير إسماعيل، وذلك بعد صدور حكم قضائي، من محكمة الرياض الجزئية، بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وتغريم المخالفين غرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستّر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لتلقّي “التجارة” معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة الواقعة في حي السويدي بالرياض، وبمباشرة النظر في القضية ضبطت أدلة أظهرت الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد وبمبالغ لا تتناسب مع مهنته كـ”اختصاصي تسويق”، بالإضافة لضبط أدلة تثبت إجراء عدة تعاملات مالية بمبالغ كبيرة مع شركات ومؤسسات وأفراد، وذلك بعد أن تبين تمكين المتستر للوافد من مزاولة التجارة في الكماليات والمنظفات من خلال قيامه بشراء كميات كبيرة من الشامبوهات من مستودعات الجملة وتصريفها عبر البيع بالتجزئة.

وبتوافر تلك الأدلة ثَبُت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص؛ وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.

أعجبك المقال؟ شاركه الآن!

عن الإدارة رقم 2

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤسسة النقد تُعلن نجاح تجربتي “فتح الحسابات البنكية” و”تحديث بيانات اعرف عميلك” عن بُعد

Share this on WhatsAppحسن الزهراني /جدة أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، نجاح تجربَتَي تقديم ...