الرئيسية / الحوادث / النيابة العامة تحقق في تورط مصنعا وشركة محلية في عمليات غسل أموال!

النيابة العامة تحقق في تورط مصنعا وشركة محلية في عمليات غسل أموال!

التحلية نيوز – متابعات

كشفت مصادر أن مصنعا وشركة محلية يخضعان حاليًا للتحقيق، على خلفية اتهام “النيابة العامة” للجهتين، بالتورط في عمليات غسل أموال.

وبحسب مصدر مطلع فإن تفاصيل الجريمة تكشفت بعد أن رصدت إدارة أحد البنوك المحلية في المنطقة الشرقية إيداع عميلين “مقيمين” مبالغ وصلت إلى 3 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن موظفي البنك اشتبهوا في تصرفات اثنين من العملاء، إذ يستقبلان الكثير من أبناء جلدتهما، ليتم تسليمهما أظرفا تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة، وإيداعها في البنك لصالح الشركة والمصنع.

وأضاف، بحسب “عكاظ” تم إبلاغ الجهات المعنية واعترف المشتبه بهما بارتكابهما جريمة غسل أموال.

شاهد أيضاً

اتحاد الكرة يفسخ عقد اتفاقية النقل مع “MBC” ويبرم اتفاق مع “STC”

Share this on WhatsAppالتحلية نيوز – متابعات وافق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم …